정기주주총회 결과
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 377,733 | - 매출액 | 303,454 | |
| - 부채총계 | 110,444 | - 영업이익 | 15,879 | ||
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | 20,322 | ||
| - 자본총계 | 267,289 | *주당순이익(원) | 651 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 286,889 | - 매출액 | 303,099 | |
| - 부채총계 | 89,469 | - 영업이익 | -1,448 | ||
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | 8,494 | ||
| - 자본총계 | 197,420 | *주당순이익(원) | 331 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,334,175,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (류홍우) 사외이사 1명 (한영수) 감사위원 1명 (한영수) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 : 감사보고,영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제55기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)-원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회위원 1명)-원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-03 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류홍우 | 1922-03 | 3 | 재선임 | 유성기업(주) 설립 대표이사 회장 (전)한국자동차공업협동조합 이사 (현)동서공업(주) 이사 (현)동성금속(주) 이사 (현)유성기업(주) 명예회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한영수 | 1953-01 | 3 | 재선임 | (전)우리은행 지점장 PB사업단 부장대우 (현)가연결혼정보(주) 감사 (현)유성기업(주) 사외이사 |
가연결혼정보(주) 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영수 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)우리은행 지점장 PB사업단 부장대우 (현)가연결혼정보(주) 감사 (현)유성기업(주) 사외이사 |