주주총회소집 결의
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본사회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 회의목적사항 보고사항 : ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제61기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) |
3 | |
불참(명) |
- | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
- | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임 여부 |
주요경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심광섭 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | (전)한라중공업(주) 부사장 (전)(주)수산중공업 대표이사 (전)청송중앙알미늄(주) 사장 (전)(주)DAS 중국법인 법인장 (전)(주)수산중공업 상임고문 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임 여부 |
사외이사여부 |
주요경력(현직포함) |
| 심광섭 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전)한라중공업(주) 부사장 (전)(주)수산중공업 대표이사 (전)청송중앙알미늄(주) 사장 (전)(주)DAS 중국법인 법인장 (전)(주)수산중공업 상임고문 |