제60기 정기주주총회 소집공고
관리자조회 수 13,116
주주여러분께
제60기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제18조에 의거하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본 사 회 의 실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제60기(2019. 1. 1 ～ 2019. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서포함) 승인의 건
* 배당예정내용 : 1주당 현금 200원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 류현석 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 최철규 선임의 건
제2-3호 : 사내이사 최종일 선임의 건
제2-4호 : 사내이사 이종범 선임의 건
제2-5호 : 사외이사 양원모 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 양원모 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 소집공고사항
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항은 당사․하나은행증권대행부․금융위원회
․한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
* 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2020년 3월 6일
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
유 성 기 업 주 식 회 사
대 표 이 사 류 현 석
( 직인생략 )