공고

주주여러분께

 

제52기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다           음 -

 

1. 일 시 : 2012년 3월 16일(금) 오전10시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 운용리 279-47 본 사 회 의 실

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

    나. 부의안건

          제1호 의안 : 제52기(2011. 1. 1 ～ 2011. 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및

                           이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

                         * 배당예정내용 : 1주당 현금 100원

          제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 :  이사 선임의 건

          제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

          제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

          제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이     주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사
    하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회소집공고사항

    주주총회소집공고사항은 당사․하나은행증권대행부․금융위원회․한국거래소에 비치하오니 참고하시기
    바랍니다.

2012 년 2 월 29  일

충남 아산시 둔포면 운용리 279-47

 

유   성   기   업   주   식   회   사

 

대 표 이 사       유     시     영

제3호 의안: 이사 선임의 건

◎ 이사후보자에 관한 사항

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

◎ 감사위원회 위원 후보자에 관한 사항